Presos por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e tráfico viram réus em MT

10/10/2025

As investigações continuam com a análise do material apreendido e a identificação de novos suspeitos. Reprodução A Justiça de Mato Grosso decidiu, nesta quinta-feira (9), aceitar a acusação feita pelo Ministério Público contra 18 pessoas investigadas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas. O grupo foi alvo da operação Datar deflagrada pela polícia, em agosto deste ano. Segundo as investigações, o grupo usava empresas de fachada e “laranjas”, como familiares e pessoas de confiança para esconder a origem do dinheiro, movimentando milhões. Entre 2015 e 2023, quatro do grupo criminoso e uma empresa movimentaram mais de R$ 185 milhões em operações bancárias consideradas atípicas e incompatíveis com os rendimentos declarados. O MPMT também identificou dois núcleos interligados dentro da organização: um central, responsável pela operacionalização do esquema, e outro colaborador, formado por familiares e pessoas próximas que emprestavam nomes e contas bancárias para ocultar os recursos, o que totalizou mais de R$ 32 milhões. Veja os vídeos que estão em alta no g1 Além da condenação dos réus, o Ministério Público pediu o recolhimento de bens e valores obtidos com os crimes, incluindo dinheiro nas contas e investimentos, móveis e imóveis apreendidos ou sequestrados na operação. Na primeira fase da operação, sete pessoas foram presas preventivamente em Cuiabá e Primavera do Leste. Também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, 11 medidas cautelares diversas da prisão, 19 ordens de bloqueio de contas bancárias e o sequestro de 16 veículos. Segundo o promotor de Justiça Carlos Roberto Zarour Cesar, a denúncia foi fundamentada em um conjunto robusto de provas, incluindo relatórios de inteligência financeira e documentos bancários e fiscais obtidos por meio de decisões judiciais. Parte dos acusados já possui condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, contrabando e moeda falsa. Operação prende suspeitos de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em MT, MS e SP Reprodução

FONTE: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2025/10/10/presos-por-envolvimento-em-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-e-trafico-viram-reus-em-mt.ghtml

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